سرپرست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیر عامل شرکت ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساخت های مورد نیاز در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این گروه خودروسازی توافق کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، هادی خانی طی سخنانی در این نشست اظهار داشت: هولدینگ ایران خودرو به دلیل وسعت و گستردگی عملیات مالی و حجم قابل توجه شرکت های وابسته، نهادها و زیرمجموعه هایی با کارکرد مالی از جمله لیزینگ ها، موسسات مالی، شرکت های تامین سرمایه، شرکت های تولیدی مختلف و … ، بالقوه در معرض ورود پول های کثیف ناشی از عواید حاصل از وقوع جرم است.
وی افزود: مراودات و تعاملات برون مرزی هولدینگ ایران خودرو، با سایر نهادهای اقتصادی و تجاری خارج از کشور بر اهمیت توجه بیش از پیش به رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می افزاید.
در پایان این نشست توافق شد در تعامل و هماهنگی بیش از پیش و حداکثر ظرف مدت ۲ ماه، ارتقای زیرساخت های اولیه مورد نیاز در ایران خودرو معمول و نتیجه به مرکز اطلاعات مالی، گزارش شود.